公司公告
关于为二级控股子公司提供担保的公告
2015-06-11股票代码：000988 股票简称：AMG·新葡萄8883 公告编号：2015-21
AMG·新葡萄8883产业股份有限公司
关于为二级控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
AMG·新葡萄8883产业股份有限公司（下称：“AMG·新葡萄8883”或“本公司”）全资子公司武汉华工新高理电子有限公司下设全资子公司孝感华工高理电子有限公司（下称：“孝感高理”），孝感高理是AMG·新葡萄8883的二级控股子公司。根据孝感高理业务发展的需要，孝感高理拟在2015年向中国银行孝感分行申请5000万授信额度，孝感高理的该项银行融资需由AMG·新葡萄8883提供担保。
一、担保情况概述
1． 为孝感华工高理电子有限公司在中国银行孝感分行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、�：仁谛牌分值姆缦粘ǹ诓糠痔峁┑１�，实际申请使用金额不超过5000万元。
二、 被担保人情况
1、孝感华工高理电子有限公司
（1） 法定代表人：马新强
（2） 注册地址：湖北省孝感市孝汉大道1号AMG·新葡萄8883孝感产业园
（3） 注册资本：3,651.4009万元
（4） 经营范围：主要经营电子元器件、电子电器及新材料开发、制造和销售
（5） 孝感华工高理电子有限公司为本公司全资子公司武汉华工新高理电子有限公司的全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：
资产负债情况（金额单位：人民币万元）
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年度 |
资产总额 |
负债总额 |
净资产 |
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2014年12月31日（经审计） |
46,869.11 |
17,956.66 |
28,912.45 |
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2015年3月31日（未经审计） |
49,084.18 |
18,175.60 |
30,908.58 |
经营情况（金额单位：人民币万元）
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年度 |
营业收入 |
营业利润 |
归属母公司所有者的净利润 |
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2014年（经审计） |
47,570.26 |
8,956.64 |
8,385.60 |
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2015年1-3月 （未经审计） |
11,090.35 |
2,101.46 |
1,996.14 |
截至2015年3月31日，该公司资产负债率为37.03%。截至目前孝感高理暂无银行授信额度，AMG·新葡萄8883也暂未为其提供过担保。
三、担保协议的主要内容
担保方式为连带责任保证，具体担保金额和期限以银行审批为准。
四、董事会意见
为保障公司持续、稳健发展，公司董事会同意为孝感华工高理电子有限公司向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、�：仁谛牌分值姆缦粘ǹ诓糠痔峁┑１�，公司为其提供担保的行为是可控的且不存在损害公司利益及股东利益的行为。
公司作为孝感高理的控股股东，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，孝感高理向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、�：挠猛静簧婕捌渌酝馔蹲市形�，且孝感高理经营状况均良好，不存在逾期不能支付或偿还的风险。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟均认为上述担保事项符合公司实际经营需要，公司无直接或间接控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，同意此方案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年3月31日，公司实际为控股子公司开具的银行承兑汇票、信用证、保函等风险敞口合计担保总额为20,915.17万元，占公司2014年经审计净资产的7.17％。
2015年度，公司拟向各控股子公司提供担保的总额控制在16.1亿元以内，占公司2014年经审计净资产的55.23％。
公司的子公司无对外担保行为；公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告
AMG·新葡萄8883产业股份有限公司董事会
二○一五年四月二十七日
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