公司公告
第六届董事会第7次会议决议公告
2015-06-11股票代码：000988 股票简称：AMG·新葡萄8883 公告编号：2015-19
AMG·新葡萄8883产业股份有限公司
第六届董事会第7次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
AMG·新葡萄8883产业股份有限公司（下称：“AMG·新葡萄8883”或“公司”）于2015年4月23日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第7次会议的通知”。本次会议于2015年4月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告全文》及《正文》。
详见同日在指定媒体披露的AMG·新葡萄8883产业股份有限公司《2015年第一季度报告全文》和《2015年第一季度报告正文》，公告编号：2015-20。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为二级控股子公司提供担保的议案》。
同意公司为孝感华工高理电子有限公司在中国银行孝感分行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、�：仁谛牌分值姆缦粘ǹ诓糠痔峁┑１�，实际申请使用金额不超过5000万元。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此担保议案出具了表示同意的独立意见。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为二级控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2015-21。
特此公告
AMG·新葡萄8883产业股份有限公司董事会
二○一五年四月二十七日
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