公司公告
关于由全资子公司为二级控股子公司提供担保的公告
2014-04-28股票代码：000988 股票简称：AMG·新葡萄8883 公告编号：2014-21
AMG·新葡萄8883产业股份有限公司
关于由全资子公司为二级控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
AMG·新葡萄8883产业股份有限公司（下称：“AMG·新葡萄8883”或“公司”）全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司持有武汉华日精密激光有限责任公司（下称“华日公司”）33.33%的股权；AMG·新葡萄8883全资子公司武汉AMG·新葡萄8883投资管理有限公司持有华日公司46.67%的股权；自然人徐进林持有华日公司20%的股权。AMG·新葡萄8883为华日公司的实际控制人，华日公司是AMG·新葡萄8883的二级控股子公司。
根据华日公司经营发展需要，拟向招商银行武汉分行武昌支行申请2000万元银行授信。该笔银行授信及授信额度使用由公司全资子公司华工激光提供担保，由于华日公司另一股东为自然人股东，而银行的审批程序不认可个人对该项业务提供担保，因此针对上述银行授信，自然人股东未按其持股比例提供担保，由公司全资子公司华工激光承担全额担保责任。具体内容如下：
一、被担保人情况
1、武汉华日精密激光有限责任公司
（1）法定代表人：闵大勇
（2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园激光产业园
（3）注册资本：3,000万元
（4）经营范围：主要经营全系统全固态半导体泵浦激光器及激光精密加工设备的研究、开发、生产、销售、维修等。
（5）股权比例：AMG·新葡萄8883全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司持股33.33%；AMG·新葡萄8883全资子公司武汉AMG·新葡萄8883投资管理有限公司持股46.67%；自然人徐进林持股20%。AMG·新葡萄8883为华日公司实际控制人。
经审计，截至2013年12月31日华日公司总资产为6193万元，负债为684.41万元，资产负债率为11.05％。
二、担保协议的主要内容
担保方式为连带责任担保，具体担保金额和期限以银行审批为准。
三、累计对外担保数量
截至2014年3月31日，公司实际为控股子公司贷款担保的金额为3.2亿元，为控股子公司开具的银行承兑汇票、信用证、�：确缦粘ǹ诘１５慕鸲钗�16,408.43万元，合计担保总额为48,408.43万元，占公司2013年经审计净资产的17.81％。
2014年度，公司拟向各控股子公司提供担保的总额控制在12.5亿元以内，占公司2013年经审计净资产的45.98％。
截至目前，公司的子公司无对外担保行为；公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、董事会意见
公司董事会同意为上述由全资子公司为二级控股子公司向银行申请授信提供担保，公司认为提供担保的行为是可控的且不存在损害公司利益及股东利益的。对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，且上述二级控股子公司经营状况均良好，不存在逾期不能支付或偿还的风险。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩均认为上述担保事项符合公司实际经营需要，公司无直接或间接股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，同意此方案。
鉴于本次担保所涉及的资产总额尚未达到AMG·新葡萄8883最近一期经审计净资产的10%，无需提交公司股东大会审议。
五、其它
公司将及时披露本次担保事项协议签署和其它进展或变化情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第27次会议决议公告；
2、独立董事意见。
特此公告
AMG·新葡萄8883产业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
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